证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-38
北方光电股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
一、董事会会议召开情况
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
位董事。会议于 2025 年 8 月 25 日 15:00 以现场加通讯表决方式召开。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议全体委员同意后提交董
事会审议。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审
议通过，并提交董事会审议。
关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以 3 票同意获
得通过，0 票反对，0 票弃权。
报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《募集资金存储及使用管理办法》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。该议案尚需提交公司股东会审议。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。该
议案尚需提交公司股东会审议。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
案》
内容详见公司同日披露的临 2025-39 号《关于使用部分募集资金向全资子公司
增资以实施募投项目的公告》。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
前述《关于修订<募集资金存储及使用管理办法>的议案》
《关于修订<关联交易
决策制度>的议案》需提交股东会审议，根据公司董事会工作总体安排，决定择期
召开股东会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东会通知公告为准。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二五年八月二十六日
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