证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-035
北京宝兰德软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 25 日
（二） 股东会召开的地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 40
普通股股东所持有表决权数量 28,299,420
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.5377
注：截至股权登记日，公司总股本为 77,730,937 股，其中公司回购专户中的股份数量为
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,254,354 99.8407 16,066 0.0567 29,000 0.1026
具体办理工商变更登记手续的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,263,893 99.8744 6,527 0.0230 29,000 0.1026
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于使用剩
余超募资金
动资金的议
案》
《关于变更注
册地址、修订
<公司章程 >
并提请股东
会具体办理
工商变更登
记手续的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：乔诗璐、姚佳
综上所述，律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人
资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
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