证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-041
浙江比依电器股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议
于 2025 年 8 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序均符合法律、
法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状
况等实际情况。监事会一致同意公司 2025 年半年度报告及摘要。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2025 年半年度报
告及摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：《浙江比依电器股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用
的实际情况。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2025 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》
监事会认为：公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，
并相应废止公司《监事会议事规则》等监事会相关制度，符合中国证监会发布的
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于取消监事会、
修订公司章程暨制定、修订若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的
公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因
个人原因离职，已不再符合激励计划规定的激励条件，同时根据 2024 年年度利
润分配方案相应调整回购价格，有关本次回购事项的审批程序符合《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律、法规的规定。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于回购注销部分
限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-044）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第二届监事会第十八次会议决议
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司监事会
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