证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-097
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十一次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，
会议于 2025 年 8 月 22 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 5 人）。会议
由董事长何根林先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京佳力图机房环境技术股份有
限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》
根据2025年半年度公司经营情况和财务状况，依照中国证券监督管理委员
会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容
与格式》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第2号——业务办理》等有关规定，公司编制完成了《公司
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《公司2025年半年度报告》及摘要。
（二）审议并通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交
易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，
公司编制了《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
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