证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-037
安徽长城军工股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届董事会
于 2025 年 8 月 15 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第七次
会议通知。第五届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事 9 人，实
到董事 8 人，董事李昌坤（因工作原因）委托董事周鸿彦先生代为出席会议并行
使表决权，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘
要》
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：通过
该议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员
会第七次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。
经审议，董事会认为《安徽长城军工股份有限公司 2025 年半年度报告及其
摘要》的编制和审核程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载，误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司对兵器装备集团财务有限
责任公司 2025 年半年度风险评估报告》
表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：通过
该议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员
会第七次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。
经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司对兵器装备集团财务有限
责任公司 2025 年半年度风险评估报告》，关联董事涂荣、高申保、周鸿彦、李
昌坤回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司对兵器装备集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评
估报告》。
（三）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司市值管理制度》
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：通过
经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司市值管理制度》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司市值管理制度》。
（四）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司董事离职管理制度》
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：通过
经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事离职管理制度》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司董事离职管理制度》。
（五）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司信息披露暂缓及豁免业务
管理制度》
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：通过
经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司信息暂缓及豁免业务管理
制度》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司信息披露暂缓及豁免业务管理制度》。
三、备查文件
议决议；
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
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