证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-040
浙江比依电器股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会
议于 2025 年 8 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董
事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2025 年半年度报
告及摘要》。
在董事会召开前，公司于 2025 年 8 月 25 日分别召开第二届战略委员会第七
次会议和第二届审计委员会第十次会议，分别审议通过了该议案，并同意将该议
案提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2025 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042）。
在董事会召开前，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届审计委员会第十次会
议和第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议，分别审议通过了该议案，并
同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股
票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公
司的实际情况，对《公司章程》进行了修订。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于取消监事会、
修订公司章程暨制定、修订若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的
公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》
根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，公司《监
事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于取消监事会、
修订公司章程暨制定、修订若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的
公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司若干治理制度的议案》
根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》及本次《公司章程》的修订，结合公司实际情况，公司对相关
治理制度进行了修订。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于取消监事会、
修订公司章程暨制定、修订若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的
公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于制定、修订公司若干工作细则的议案》
根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》及本次《公司章程》的修订，结合公司实际情况，公司对相关
工作细则进行了修订，并制定《市值管理制度》。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于取消监事会、
修订公司章程暨制定、修订若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的
公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因个人原因
离职，已不再符合激励条件，董事会按照公司 2023 年第一次临时股东大会的授
权，决定对其已获授但尚未解除限售的 8,400 股限制性股票进行回购注销，并根
据 2024 年年度利润分配方案相应调整回购价格。董事会对本议案的审议权限在
公司 2023 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于回购注销部分
限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-044）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
董事会决定提请召开公司 2025 年第四次临时股东会。具体内容详见公司于
比依电器股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第二届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司董事会
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