证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-043
美芯晟科技（北京）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式发出，因增加董事会临时提案，补充
通知于 2025 年 8 月 22 日以邮件形式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 25 日在
公司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席董事 6
人，实际出席会议董事 6 人，全体董事均出席会议。
会议由董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）召集并主持，会议召
集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全
部议案，决议如下：
（一） 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司 2025 年半年度报告及 2025 年半年度报告摘要的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
漏。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《美芯晟科技（北京）股份有限公司 2025 年半年度报告》及《美芯晟科技（北
京）股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
（二） 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司已根据中国证监会《上市公司
募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》的相关规定编制了《美芯晟科技（北京）股份有限公司 2025 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，如实反映了公司 2025 年半年度
募集资金存放与使用情况。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《美芯晟科技（北京）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
（三） 审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
同意提名吴海滔先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股
东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
非独立董事候选人任职资格已由公司董事会提名委员会审查同意。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于公司董事、财务负责人辞职暨补选董事、
聘任财务负责人的公告》。
（四） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任胡志磊先生为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起
至第二届董事会届满之日止。
胡志磊先生任职资格已由公司董事会提名委员会审查同意。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于公司董事、财务负责人辞职暨补选董事、
聘任财务负责人的公告》。
（五） 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
同意于 2025 年 9 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议并表决
本次董事会审议后尚须提交股东会审议的议案。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
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