证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-044
北京航天长峰股份有限公司
十二届二十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”
）
于 2025 年 8 月 12 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 8 月 22 日上
午在航天长峰大厦八层 822 会议室以现场方式召开了十二届二十次
董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海
潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了公司 2025 年半年度报告全文及摘要。
公司 2025 年半年度报告及摘要在提交董事会前已经董事会审计
委员会 2025 年第四次会议审议通过。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过了公司《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过了公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关
联交易事项的持续风险评估报告的议案。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于与航天科工财务有限责任
公司开展关联交易事项的持续风险评估报告》
。
关联董事肖海潮、刘大军、陈广才、何建平、邱旭阳、原诚回避
了表决。
此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。
四、审议通过了公司关于部分募集资金投资项目延期的议案。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于部分募集资金投资项目延
期的议案》
（公告编号：2025-046）
。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
五、审议通过了公司关于调整董事会战略委员会成员构成的议案。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规和
规范性文件的规定及公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司
现对董事会战略委员会成员进行如下调整：
董事会战略委员会主任：肖海潮，委员：王本哲、惠汝太、刘大
军、陈广才、何建平、邱旭阳、原诚
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
六、审议通过了公司关于聘任高级管理人员的议案。
经公司总裁刘大军先生提请，董事会提名及薪酬与考核委员会资
格审核，公司董事会决定聘任黎明先生为公司副总裁，任期与董事会
任期一致。黎明先生简历附后。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
附件：黎明先生简历
黎明，男，籍贯陕西略阳，1980 年 8 月出生，2006 年 4 月参加
工作，2014 年 1 月加入中国共产党，北京交通大学电气工程学院电
力系统及其自动化专业硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师，辽
宁省朝阳市第十二届人大代表，中国电源学会消费电子与照明电源专
业委员会。
主任
天朝阳电源党支部书记
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