证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-032
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议决定于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现就会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会召集本次股东
会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 15:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股
份只能选择其中一种方式。
（1）截至 2025 年 9 月 4 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>
的议案》
《关于更名及修订<股东会网络投票管理制度>的
议案》
议和第五届监事会第十次会议审议通过。上述议案的具体内容，详见公司于 2025
年 8 月 26 日披露于符合中国证券监督管理委员会要求的创业板信息披露网站的
相关公告。
东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议
议案，由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。
公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2025 年 9 月 8 日 17:00 前送达
公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼，公司证券事务
部收，邮编：100095（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。
五、会议联系方式
地址：北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼
邮政邮编：100095
联系人：时志峰
电话：010-62491977
传真：010-62491977
E-mail：zqtz@toyou.com.cn
六、其他事项
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：《北京同有飞骥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会参会
股东登记表》；
附件三：《北京同有飞骥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会授权
委托书》。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京同有飞骥科技股份有限公司
姓名或名称
身份证号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
附件三：
北京同有飞骥科技股份有限公司
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京同有飞骥科技股份有
限公司 2025 年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次
股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时
止。委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾的
表决内容
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
《关于取消公司监事会并废止<监事会
议事规则>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《关于更名及修订<股东会议事规则>的
议案》
《关于更名及修订<股东会网络投票管
理制度>的议案》
《关于修订<日常生产经营决策管理办
法>的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
《关于修订<对外投资管理办法>的议
案》
《关于修订<募集资金管理办法>的议
案》
《关于修订<信息披露管理制度>的议
案》
《关于修订<投资者关系管理制度>的议
案》
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作
具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进
行投票表决。
委托人
自然人股东（签名）：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：
营业执照号码：
持股数：
股东账号：
受托人
受托人姓名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束
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