证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-048
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
一次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区
合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已提前 10 天
于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及
《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序
符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和格式
符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公
司报告期财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
经审议，监事会认为：专项报告真实、准确反映了公司 2025 年上半年募集
资金的存放与实际使用情况。公司募集资金存放与实际使用情况符合相关法律
法规及公司治理制度的规定，不存在损害公司和股东利益、变相改变募集资金
用途的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-
（三）审议通过《关于聘任 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事
务所执业证书和证券、期货相关业务许可，具备为上市公司提供审计服务的执
业资质和胜任能力，能够满足公司 2025 年度财务报告审计与内部控制审计的工
作需求。本次聘请会计师事务所的审议程序符合《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-050）。
（四）审议通过《关于制定<员工借款管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：公司在不影响自身主营业务发展的前提下，使用合
计不超过人民币 1,000 万元的自有资金为符合条件的员工提供借款，是为了解
决员工在生活中遇到的临时性资金困难，以提升员工福利与归属感，有利于促
进公司与员工共同发展，更好的吸引与留住优秀人才，进一步完善公司员工福
利制度体系建设。《员工借款管理办法》在充分考虑员工的职位级别、履约能
力等因素的基础上制定，采取了必要的风险控制措施，相关决策程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于制定<员工借款管理办法>的公告》（公告编号：2025-051）及《员工借
款管理办法》。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司监事会
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