证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-047
太原重工股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2025
年 8 月 22 日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程
序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）《公司章程》第一百一十六条规定：董事会每年至少召开两次会议，
由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。
公司第十届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。
公司于 2025 年 8 月 12 日以书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议：
（一）审议通过《2025 年上半年总经理工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》。
本议案已经董事会独立董事专门会议、审计与风控委员会审议通过。具体内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度
评估报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》。
为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《公司法》《上
市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，对《董事会战
略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计与风控委员会
工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《独立董
事专门会议工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管
理办法》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关
系管理制度》《担保管理办法》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《债
券募集资金管理制度》《对外捐赠管理规定》《内部控制管理办法》的相关条款进
行修订，并制定《董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》《董事离职管
理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
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