证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－039
宝鸡钛业股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 15 日以书面
形 式 向 公 司 各 位董 事 发出 以通 讯 方式 召 开公 司第 八 届董 事会 第 十一 次 会议
的通知。公司于 2025 年 8 月 25 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议
通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
司 2025 年半年度报告》及其摘要。
该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
司 2025 年 半 年 度 募集 资 金 存放 与 实际 使 用 情 况 专项 报 告 》， 具体 内 容详 见
扩股暨关联交易的议案》，审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
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