证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-024
江苏立霸实业股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会
议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2025
年 8 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事
的董事 5 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要
的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确
地反映了公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
立霸实业股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
宜的议案》
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月
过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及
其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行
使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。
公司提请授权管理层办理相应的工商变更登记手续。该议案尚需公司 2025
年第二次临时股东会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》
规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》
《章程指引》
《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对部分治理制度进行
了相应修订，其中部分制度尚需公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。具体
详见下表：
序号 公司制度名称 是否提请股东会审议
上述修订的制度中，部分制度在提交股东会审议通过后生效，其余制度在董
事会审议通过后即生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2025 年 9 月 12 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召
开 2025 年第二次临时股东会。
上述第 2 项、第 3 项议案中的部分制度以及第九届监事会第八次会议审议的
《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》需提交本次股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
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