证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-028
华油惠博普科技股份有限公司
第五届董事会 2025 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年
第四次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 25
日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 12 层以现场结合通讯的方式召
开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长潘青女士主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《华油惠博普
科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次
会议表决通过了如下决议：
一、审议并通过《2025 年半年度报告及其摘要》
公司 2025 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 26 日刊登在公司指定的信息披
露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025
半年度报告》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议并通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的要求，同步修订公司《信息披露管理办法》
的相应条款。修改后的制度全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的要求，同步修订公司《审计委员会实施细
则》的相应条款。修改后的制度全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的要求，同步修订公司《审计委员会年报工
作规程》的相应条款。修改后的制度全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议并通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的要求，同步修订公司《独立董事年报工作
制度》的相应条款。修改后的制度全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议并通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度>的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的要求，同步修订公司《董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理制度》的相应条款。修改后的制度全文登载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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