证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-030
四川君逸数码科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议通知于 2025 年 8 月 12 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事，会
议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事
出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席
本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会全面审核了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，一致认为：
《2025
年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律、行政法规等相关规定，报告内容
与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的
信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年整体经营情况和财务状况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年半年度报告》
《2025 年半年度报告摘要》，其中《2025 年半年度报告摘
要》于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
在本次董事会审议前，本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议全体
成员审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告〉的议案》
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的
议案》
为了提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响公司
正常经营和募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币 4.2
亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性
高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品。使用期限自 2025 年 9
月 14 日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。
保荐机构华林证券股份有限公司对本次使用闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理的事项发表了同意的核查意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，降低公
司财务费用，董事会结合公司实际经营情况，经审议同意公司使用超募资金
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规
定。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
保荐机构华林证券股份有限公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资
金的事项发表了同意的核查意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》
经审议，董事会同意公司及四川君逸数联科技有限公司在募投项目实施期
间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金进行等额置换，即从
募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投
项目使用资金。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
保荐机构华林证券股份有限公司对本次使用自有资金支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的事项发表了同意的核查意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案》
鉴于公司实施完毕 2024 年权益分派事项，以资本公积金向公司全体股东每
资本由人民币 123,200,000.00 元增加至 172,480,000.00 元。
根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法
规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会
的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公
司章程》相关条款进行修订和完善。同时提请股东大会授权公司管理层或其授权
人士办理相关工商变更登记及章程备案手续。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大
会股东所持表决权三分之二以上通过。
（七）逐项审议通过《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规及规范文件的要求，进一步规范公司运作机
制，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的最
新修订情况，并结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了梳理，公司拟制
定或修订部分管理制度，并将《独立董事年报工作制度》《年报信息披露差错追
究制度》并入《信息披露管理制度》中，原制度停止适用。具体情况如下：
修订后，更名为《股东会议事规则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
修订后，更名为《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
修订后，更名为《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
理制度〉的议案》
修订后，更名为《董事及高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制
度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
修订后，更名为《对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案子议案 7.05 已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通
过，子议案 7.01 至 7.09 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，子议案
（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2025 年 9 月 11 日（星期四）14:30 在中国（四川）自由
贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号楼 12 楼公司会议室召开公司 2025
年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次
会议决议》；
《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决
议》。
特此公告。
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