证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-036
浙江双元科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开
第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增选公司第二届董事会独立董事的
议案》，现将具体情况公告如下：
为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司治理，根据《中华人
民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关
规定，结合公司实际情况及经营发展需要，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整
为 7 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名，并据此拟对《浙江双元科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。
根据公司拟修订的《公司章程》，经公司第二届董事会提名委员会第三次会
议对独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意提名韩雁女士为公司第
二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第一次临时股
东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。韩雁女士已取得深圳证券交
易所独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事学习证明，并将在提名
后完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习。
按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事候选人任职资格
和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江双元科技股份有限公司董事会
附件：韩雁女士简历
韩雁女士，1959 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，教授
（博士生导师）。历任浙江大学半导体器件专业讲师；浙江大学信息与电子工程
学系微电子所副教授、教授；杭州国家高新区（滨江）管委会副主任、副区长；
浙江大学科研院高新处副处长、浙江大学信息与电子工程学系微纳电子研究所
副所长。现任浙江大学集成电路学院教授，2013 年 12 月至 2019 年 11 月担任
浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事。
韩雁女士未直接或间接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》
规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，
未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信
被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。
首页
微信公众号
证券之星APP
