证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-041
江苏通润装备科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22
日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
第二十三次会议审议通过。公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午
至当日下午 15:00 期间的任意时间。
召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
议室一。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二
个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解
除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销
部分限制性股票的议案
关于变更公司类型、减少注册资本、修订《公
司章程》及相关议事规则的议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
本次股东大会共审议议案 9 项，均为非累积投票议案；上述议案中的议案 1、
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东；上述议案中的议案 2 属于特别决议事项，须经出席股东
大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述议案中的议案 8 属于关联交易
事项，与审议内容有关联关系的股东应回避表决。
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的议案已经公
司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过，议案审
议程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，上述议
案内容请参阅公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-034）、《第八
届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-035）等相关公告及文件。
三、会议登记等事项
（上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:00）
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
信函邮寄地址：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 4 号楼 B 栋 4 楼
江苏通润装备科技股份有限公司 证券部
（信函上请注明“股东大会”字样）
联系电话：0512-52343523 传真：0512-52346558
联系人：霍庆宝
邮箱：jstr@tongrunindustries.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
第八届董事会第二十三次会议决议。
特此通知。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托__________先生/女士（身份证号码： ）
代表本人（本单位）出席江苏通润装备科技股份有限公司 2025 年第一次临时股
东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数： 股份性质：
本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投
票提案
关于 2023 年限制性股票激
励计划首次授予第二个解
除限售期及预留授予第一
件未成就暨调整回购价格
并回购注销部分限制性股
票的议案
关于变更公司类型、减少注
及相关议事规则的议案
关于修订《独立董事制度工
作细则》的议案
关于修订《对外担保决策制
度》的议案
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
关于修订《关联交易管理制
度》的议案
关于修订《对外投资决策制
度》的议案
关于修订《募集资金管理制
度》的议案
关于 2025 年度新增日常关
联交易预计的议案
关于子公司为其全资公司
代为开具保函的议案
注：1、本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须
加盖单位公章。如委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。如
授权委托书为两页，请在每页签字盖章。2、请股东在选定表决意见下打“√”。
本委托书有效期限：
委托人签名：
（委托人为法人的加盖单位公章）
委托日期： 年 月 日
附件 3：
股东登记表
截至 2025 年 9 月 3 日下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持有 002150
通润装备股票，现登记参加江苏通润装备科技股份有限公司 2025 年第一次临时
股东大会。
姓名（单位名称）：
身份证号（统一社会信用代码）：
股东账户号：
持有股数：
联系电话：
日期： 年 月 日
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