证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-034
金正大生态工程集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
二次会议于2025年8月22日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时
股东大会的议案》，会议决议于2025年9月11日在山东省临沭县兴大西街19号公
司会议室召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如
下：
一、召开会议基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2025年9月11日15:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月11日
投票的时间为：2025年9月11日9:15至15:00的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一
种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年9月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
提案 2《关于子公司对子公司贷款提供担保
的议案》
√作为投票对
（4）
上述提案全部已由2025年8月22日召开的公司第六届董事会第十二次会议审
议通过，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议，具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报
的相关公告。
提案4需逐项审议，作为投票对象的子议案数有4个。
提案3及提案4.01、4.02为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票，中小投资者指除公
司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股
东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人
证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年9
月9日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，
信函请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。
山东省临沭县兴大西街19号公司证券部
联系电话：0539-7198691
传 真：0539-6088691
地 址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司
邮政编码：276700
到公司会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本
单位）出席2025年9月11日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2025年第一
次临时股东大会现场会议，并代为行使表决权，签署本次会议需要签署的相关文
件。
委托人名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 普通股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票
提案
关于子公司对子公司贷款提供担
保的议案
√作为
投票对象
的子议案
数（4）
关于修订《股东会议事规则》的
议案
关于修订《董事会议事规则》的
议案
关于修订《独立董事工作制度》
的议案
的议案
说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”
空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，
涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
己的意愿表决。
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 2025年 月 日
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