证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-033
维科技术股份有限公司
第十一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）本次监事
会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。
（二）公司于 2025 年 8 月 12 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出
召开第十一届监事会第十一次会议的通知和资料。
（三）会议于 2025 年 8 月 22 日在月湖金汇大厦 20 楼会议室召开。
（四）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，无缺席会议的监事。
（五）会议由监事会主席贲爱建先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规及《公司章程》等有关规定；
所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营
情况和财务状况等事项；
密规定的行为。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《维科技术 2025 年半年度报告》和《维科技术 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《公司关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：2025 年半年度，公司按照相关法律法规及相关管理制度，规
范募集资金的存放和使用，履行了信息披露义务。公司《2025 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年
半年度募集资金使用情况。监事会对公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告无异议。
具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《维科技术关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
（三）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予第三个行
权期、预留授予（第二批次）第二个行权期的股票期权的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》《维科技术 2022 年股票期权激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定以及公司 2022 年第一次临
时股东大会的授权，公司监事会同意对 2022 年股票期权激励计划首次授予第三
个行权期、预留授予（第二批次）第二个行权期的因行权条件未达成的股票期
权对应的合计 1404.30 万份股票期权进行注销。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海
证券报披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预
留授予（第二批次）第二个行权期的股票期权的公告》。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议
通过。
（四）审议通过《取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实
际情况，拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会
行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其
附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
维科技术股份有限公司监事会
? 报备文件
经与会监事签字确认的监事会决议
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