证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-058
江苏凯伦建材股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第十九次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2025 年 8 月 15 日向各位董事发
出，本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名，会议由董事长钱林弟先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报
告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
经审议，公司董事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下称
“《规范运作指引》”）及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和公司
《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未出现违反法
律、法规及损害股东利益的行为。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了意见。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》
公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备能公允
的反映截至 2025 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会
计信息更具有合理性。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了意见。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的议案》
为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司
拟投入保证金最高余额不超过人民币 1,000 万元开展大宗原材料期货套期保值
业务，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，使用期限内额度可
循 环 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
经审议，公司董事会同意提名陈显锋先生为公司第五届董事会非独立董事候
选人，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于补选公司薪酬与考核委员会委员的议案》
根据《公司法》
《规范运作指引》
《公司章程》等有关规定，若陈显锋先生当
选公司董事，陈显锋先生将补选为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任
陈杰先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司及子公司在不
影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 8,000 万元（含本
数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风
险理财产品。上述投资额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月
内。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同意董事会授权董事长
或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部
门负责具体组织实施和跟踪管理。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
本次担保是基于凯伦新能源、纽凯伦日常经营需要，有利于其稳健经营及长
远发展。鉴于凯伦新能源、纽凯伦为公司控股孙、子公司，公司能够对其业务的
发展以及资金的使用进行实质性管控，同时考虑到其少数股东的综合担保能力，
以及银行等金融机构的融资担保要求，此次对外担保将由公司提供全额担保，上
述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控。本次担保符合相关法律、法
规及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，结合公司
实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）逐项审议通过《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
其中，第 11.01、11.02、11.07、11.08、11.10、11.11、11.12、11.17 、
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
（十二）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体情况
详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第
二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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