证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-029
金正大生态工程集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第十二次会议。会议
通知及会议资料于2025年8月11日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事、监
事及高级管理人员。会议应到董事7名，实到7名。董事万鹏、李新柱现场出席了
本次会议，董事长李玉晓、独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式
参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事
长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下
决议：
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度报告》全文登载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
因李文静先生、张宇鹏先生申请辞去公司董事等职务，为保障公司董事会工
作的顺利开展，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会
第十二次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，公司董事会提名
李善伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），如选举通过，
任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届
满时止。
本议案已经董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过，认为董事候选
人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
上述董事补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
司2025年第一次临时股东大会审议。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于子公
司对子公司贷款提供担保的公告》。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司
章程>及修订、制定部分治理制度的公告》《公司章程》及《<公司章程>修订对
照表》。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过方可生效。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过方可生效。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过方可生效。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
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表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修改<公司章
程>及修订、制定部分治理制度的公告》《治理制度修订对照表》及相关治理制
度。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开
三、备查文件
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日
附件：
非独立董事候选人简历
李善伟先生：中国国籍，男，1977年12月出生，中国农业大学法学专业，大学学历。曾
任临沭县计生局流动人口计划生育管理站站长，临沭县卫生和计划生育局党组成员、临沭县
计划生育综合服务中心主任，临沭县妇幼保健院（临沭县妇幼保健计划生育服务中心）理事
长、院长，临沭县中医医院院长、党委书记等职务，2025年5月30日起任临沭城乡建设投资
集团有限公司党委书记、董事长。
截至目前，李善伟先生未持有公司股票，是公司间接控股股东临沭城乡建设投资集团有
限公司的董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李善伟先生
不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，
未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不
适合担任公司董事的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主
板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。李善伟先生的任职资格符
合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网
查询，李善伟先生未曾被认定为“失信被执行人”。
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