证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-37
长高电新科技股份公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长高电新科技股份公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十一次会议以
现场和通讯表决的方式召开，现场会议于 2025 年 8 月 23 日在公司总部大楼十七
楼会议室召开。公司于 2025 年 8 月 13 日以专人送达及电子邮件、微信等形式通
知了全体董事，本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司监事
及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董事长马孝武先
生为本次董事会主持人。
一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，
进行了审议表决：
同意公司按照定期报告编制的相关格式指引及要求，根据公司财务部门提交
的《2025 半年度财务报告》及公司 2025 年上半年经营情况等编制的《2025 半年
度报告》全文及摘要。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和《证券日报》
。
报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
具体内容详见 2025 年 8 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件：
第六届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
长高电新科技股份公司
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