证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2025-074
债券代码：242519 债券简称：25豫园01
债券代码：242813 债券简称：25豫园02
债券代码：242814 债券简称：25豫园03
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十一届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事
会第四十四次会议于2025年8月15日以书面形式发出通知,并于2025年8月25日在
上海召开, 会议由董事长黄震主持,会议应到董事12人,实到12人,监事会监事和
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：
一、《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
二、《关于上海复星高科技集团财务有限公司 2025 年半年度风险评估报告
的议案》
表决情况：6票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事黄震、王基平、石琨、
倪强、徐晓亮、郝毓鸣回避表决，该议案通过。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
（《关于上海复星高科技集团财务有限公司2025年半年度风险评估报告》详
见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
三、《关于公司“提质增效重回报”行动方案 2025 年半年度评估报告的议
案》
表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《上海豫园旅游商城（集
团）股份有限公司“提质增效重回报”行动方案评估报告》
（公告编号：临 2025
－077）。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
? 报备文件
公司第十一届董事会第四十四次会议决议
首页
微信公众号
证券之星APP
