证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-025
扬州海昌新材股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十八次会议通知于2025年8月15日以专人递送等《公司章程》规定的方式
发出，于2025年8月25日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召
开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会
议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
监事会认为：公司2025年半年度募集资金的管理、使用及运作程序
符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使用合法合规，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》客观、公允的反映了募集资金的存放与使用情况。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(三) 审议通过了《关于首发超募资金投资项目结项并将节余超募资
金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次超募资金投资项目结项并将剩余超募资金永
久补充流动资金事项符合相关法规的规定，按照相关规定履行必要的决
策程序，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高募集资金的使用效
率，不存在损害股东利益的情况，同意公司首发超募资金投资项目结项
并将剩余超募资金永久补充流动资金。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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