证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-034
昆山佰奥智能装备股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会第五次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 8
月 11 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。
董事陈爱武女士、顾国华先生、刘晶女士以通讯方式出席会议。
了会议。
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》
等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，编制了公司《2025 年半年度报告》及其摘要。
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告摘
要》（公告编号：2025-032）、《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-033）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
议。
特此公告。
昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会
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