证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-047
苏州天禄光科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会
议的通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘
要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、
行政法规的相关规定。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会认为《2025 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映
了公司 2025 年上半年募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经 审 议 ， 董 事 会 同 意 2025 年 半 年 度 公 司 计 提 各 项 减 值 准 备 金 额 合 计
-2,365,926.75 元（损失以“-”号表示）。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会认为《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
真实、准确、完整地反映了公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的实际情
况。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 1.20 亿元募集资金通过人民币
结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或其他低风险银行理财产品等方式
进行现金管理。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
苏州天禄光科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
