证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-032
成都盛帮密封件股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议于2025年8月22日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2025年8月11
日通过邮件方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长赖凯先生主
持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事和高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司编制《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披
露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》
的议案》
公司编制的截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告符合
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
三、备查文件
特此公告。
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