证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-075
山西同德化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会
议决定于2025年9月11日（星期四）召开公司2025年第二次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合
有关法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(1)现场会议时间:2025年9月11日(星期四)下午14：00
(2)网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025年9月11日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。 ②通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日9:15-15:00
期间的任意时间。
(1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席
现场会议；
(2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络
投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票
方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第
一次有效投票表决为准。
（1）于2025年9月8日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委
托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附后），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议事项：
议案 该列打勾的栏
议案名称
编码 目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
案 数：3
√作为投票对
案 数：6
《关于修订<董事、监事和高管人员薪酬与绩效考核制度>
的议案》
累积投票提案
说明：
公司于2025年8月26日披露在《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，由出席股东大会有表
决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意即为通过。
三、会议登记事项
（1）自然人股东：需持本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。
（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖
委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，信函上请
注明“股东会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。拟
出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（附后）以专人送达
或传真方式送达本公司。
到会场办理登记手续。
联系人：张冬 张宇
电话（传真）：0350-8638196 邮箱：td2@tondchem.com
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附后）。
五、其他事项
费用自理。
六、备查文件
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
附件 1：
股东参会登记表
截至2025年9月8日（星期一）下午15:00交易结束时本人（或单位）持有同
德化工（股票代码：002360）股票，现登记参加公司2025年第一次临时股东大会。
姓名（单位名称）：
身份证号（统一社会信用代码）：
股东账户号：
持有股数：
联系电话：
日期： 年 月 日
附件 2：
授权委托书
本人（公司）作为同德化工（002360）的股东，兹授权 先生/女士
（身份证号码： ），代表本人（公司）出席山西同德化工股份
有限公司2025年第二次临时股东大会，在会议上代表本人（公司）持有的股份数
行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
备注 同意 反对 弃权
议案 该列打
议案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票议案
《关于修订<董事、监事和高管人员薪酬与绩效考核
制度>的议案》
《关于PBAT新材料产业链一体化项目追加投资额的
议案》
累积投票议案
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面
的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；
权进行指示。
委托人证券账户： 委托人持股数量：
委托人身份证号码：
委托人签字（盖章）：
年 月 日
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如
下：
一、网络投票的程序
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所互联网投票系统的投票程序
日）9:15—15:00；
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
三、通过深交所交易系统投票的程序
午13:00-15:00。
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