证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-035
福然德股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、监事会会议召开情况
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知
于 2025 年 7 月 29 日以邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 25
日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议
由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和《监事
会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：（1）公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序
符合法律、法规和《公司章程》以及公司各项管理制度的有关规定；
（2）公司《2025
年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息从各方面真实地反映了公司 2025 年半年度报告的经营管理和财务状
况；（3）在提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制及审议的人员有
违反保密规定的行为；（4）全体监事保证公司《2025 年半年度报告》所披露的
信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘
要。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、
规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并免去监
事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相关
制度相应废止，公司各项制度中涉及监事、监事会的规定将不再适用。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司
章程>及部分内部管理制度并新增部分管理制度的公告》
（公告编号：2025-038）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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