证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-028
福建省闽发铝业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会
议(以下简称“本次会议”)于 2025 年 8 月 22 日以现场和通讯相结合的方式在公
司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议于 2025 年 8 月 12 日以微信及短信的方
式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次董事会会议由董事长江宇
先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告
及其摘要》的议案。
《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
在提交公司董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的
财务报告部分。
（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止对外投资
设立控股子公司的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建省闽
发铝业股份有限公司关于终止对外投资设立控股子公司的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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