证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-070
浙江春晖智能控制股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会
议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月
集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》；
经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程
序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（公告编号：2025-068）
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告摘要》 、
《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-069）。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》；
经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及《公司章程》《募集资
金管理制度》的有关要求，不存在募集资金存放与使用违法违规的情形，也不存在
损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：2025 年半
年度公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金存放和使用的相关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关要求，
不存在募集资金存放与使用违法违规的情形，也不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情况。独立董事一致同意该事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》（公告编号：2025-072）。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的议案》。
经审核，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，
编制了 2025 年半年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。报
告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，公
司与子公司、其他关联方之间发生的资金往来均为正常业务往来，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：公司严格按
照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相
关规定，严格控制控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用风险，维护广大投
资者的利益，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司
资金的情况，公司与子公司、其他关联方之间发生的资金往来均为正常业务往来。
独立董事一致同意该事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表》。
三、备查文件
特此公告。
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