证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2025-21
上海益民商业集团股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
公司第十届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司总部会
议室召开。本次会议应到董事七人，出席本次会议的董事有张敏、孙
骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲七人。张敏董事长主持会
议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》
、《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，并一致通
过了如下决议：
一、审议并通过“公司 2025 年半年度报告”及摘要；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露
的“公司 2025 年半年度报告”及摘要。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，审计
委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。
二、审议并通过“关于修订及新增公司部分治理制度的议案”；
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为完善公司治理结构，建立健全内部管理机制，根据《公司法》
、
《证券法》
、《上海证券交易所股票上市规则》
、《上市公司信息披露管
理办法》
、《上市公司募集资金监管规则》
、《上市公司信息披露暂缓与
豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，公司拟修订并新增部分治理制度，具体情况如下
表所示：
序号 制度名称 审议机构 制定/修订
上海益民商业集团股份有限公司董事会提名委员会实
施细则
上海益民商业集团股份有限公司董事会战略委员会实
施细则
上海益民商业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会实施细则
上海益民商业集团股份有限公司审计委员会年报工作
规程
上海益民商业集团股份有限公司信息披露事务管理制
度
上海益民商业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免
业务内部管理制度
上海益民商业集团股份有限公司年报信息披露重大差
错责任追究制度
上海益民商业集团股份有限公司内幕信息知情人及外
部信息使用人管理制度
上海益民商业集团股份有限公司独立董事专门会议工
作制度
按照相关规定，上述制度由公司董事会审议通过后生效，无需递
交公司股东会审议。以上新增及修订后的制度具体内容详见公司于同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会
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