证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-088
格林美股份有限公司
关于修订及制定公司内部治理制度的公告
（H股发行并上市后适用）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开的第七
届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司内部治理制度的议案（H
股发行并上市后适用）》。具体情况如下：
一、修订及制定依据及原因
根据公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以
下简称“本次发行上市”）的需要，董事会拟对现行公司制度进行修订及制定内
部管理制度。
二、修订及制定具体情况
序 变更 是否提交股
制度名称
号 情况 东会审议
序 变更 是否提交股
制度名称
号 情况 东会审议
三、其他说明
上述第 1-4 项制度经董事会及股东会审议通过后，将于公司本次发行的 H 股
股票在香港联交所挂牌上市之日起生效；其余制度经董事会审议通过后，将于公
司本次发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前，除另有
修订外，现行的公司制度将继续适用。修订及制定的制度全文详见公司于信息披
露指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
特此公告！
格林美股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十一日
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