证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-039
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第一次
会议于 2025 年 8 月 11 日以书面形式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 21 日在公
司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级
管理人员列席了会议。会议由公司董事长张新宏先生主持，会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况。
会议审议并通过了如下决议：
（一）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2025
年半年度报告及其摘要》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司 2025 年半年度报告》
《公司 2025 年半年度报告摘要》及其他相关公告。
（二）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于 2025
年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
为真实、准确、客观反映公司截止2025年6月30日的财务状况和2025年半年
度的经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司
会计政策的相关规定要求，公司对合并报表范围内截止2025年6月30日可能出现
减值迹象的各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，同意公司2025年半年度
计提各项资产减值准备13,485.16万元、核销资产1,236.98万元。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开专门会议对此事
项进行了审议，并发布了同意的审核意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体
披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》及其他相关
公告。
（三）会议审议通过了《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》；
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规及规范性文件的要求并结合公司的实际情况，公司修订了下述
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述相关制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
三、备查文件
特此公告。
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