证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2025-051
债券代码：148721 债券简称：24 锡 KY01
债券代码：148747 债券简称：24 锡 KY02
云南锡业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
年 8 月 21 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，同意召开公司 2025 年第
三次临时股东大会（详见公司同日披露的公司董事会决议公告）。
法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的
有关规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00。
（2）网络投票日期、起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 9 月 12 日的交易时间，即
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2025 年 9 月 12 日 9:15—15:00
的任意时间。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（1）于 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
《云南锡业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议
案》
《云南锡业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及取消
监事会的议案》
《云南锡业股份有限公司关于修订公司部分管理制度的 √作为投票对
议案》（需逐项表决） 象的子议案
数：（5）
《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理
制度》
过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《云南
锡业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》《云南锡业股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告》《云南锡业股份有限公司关于取消监事会暨修
订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》《云南锡业股份有限公司股东会规则修
订对照表》《云南锡业股份有限公司董事会议事规则修订对照表》《云南锡业股
份有限公司独立董事工作制度修订对照表》《云南锡业股份有限公司利润分配管
理制度修订对照表》《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度
修订对照表》。
属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指除公司的董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过生效。提案 1 及提案 3 子议案 3、4、5 为普通决议事项，经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过生效。
三、现场会议登记等事项
采用传真、电子邮件等方式进行登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、
法人代表证明书或法定代表人授权委托书（需签字并加盖公章）及出席人身份证
办理登记手续；
（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登
记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、
委托人证券账户办理登记手续；
（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身
份证办理登记手续。
特别注意：出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。
地址：昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼证券部 邮编：650200
联系人：杨佳炜、马斯艺
电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@ynxy.wecom.work
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
届董事会第九次会议决议》；
届监事会第九次会议决议》。
特此通知
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360960
投票简称：锡业投票
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）
（身份证号码： ）
代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司 2025 年 9 月 12 日召开的 2025
年第三次临时股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的
意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
√
提案
非累积投
票提案
《云南锡业股份有限公司关于续聘
会计师事务所的议案》
《云南锡业股份有限公司关于修订
〈公司章程〉及取消监事会的议案》
《云南锡业股份有限公司关于修订 √作为投
表决） 子议案
数：（5）
《云南锡业股份有限公司股东会规
则》
《云南锡业股份有限公司董事会议
事规则》
《云南锡业股份有限公司独立董事
工作制度》
《云南锡业股份有限公司利润分配
管理制度》
《云南锡业股份有限公司募集资金
专项存储及使用管理制度》
本授权委托书的有效期限为：2025 年 9 月 日至 2025 年 9 月 日
注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对
议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。
位公章。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2025 年 月 日
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