ST德豪: 半年报董事会决议公告_股票频道

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪编号：2025—45
安徽德豪润达电气股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次
会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达各位董事，2025 年 8 月 22 日以
现场结合通讯的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
本次会议由董事长吉学斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2025 年半年度报告》及其摘
要。
三、备查文件
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二○二五年八月二十二日

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