证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-036
中钢天源股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于
通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议由监事会主席常军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
以公司现有总股本 753,883,706.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金人民币 0.6 元（含税），共计派发现金红利 45,233,022.36 元，不送红股，不
以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。若在本次利润分配预案披露
后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发
生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持分
配总额不变的原则对分配比例进行调整。
监事会经审核后认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合中国证监会、
深圳证券交易所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑
了公司 2025 年半年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因
素，符合公司和全体股东的利益。
《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2025 年 8 月 25 日的《证券时报》
《中国证券报》和《上海证券报》上。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《2025 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》
《2025 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》
按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，公司通过查验宝武集团财
务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》
等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅资产负债表、
利润表、现金流量表等定期财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司 2025
年上半年风险管理情况进行了评估，出具了风险评估报告。
监事会认为公司风险评估报告的结论符合实际情况，报告内容和格式符合深
圳证券交易所有关规定。
《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《2025 年半年度报告》
监事会经审核后认为：董事会编制和审议《公司 2025 年半年度报告》及其
摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司《2025 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在 2025 年 8
月 25 日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
中钢天源股份有限公司
监 事 会
二〇二五年八月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
