中钢天源: 第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议_股票频道

中钢天源股份有限公司
第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规及规范性文件的有关规定，中钢天源股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 8 月 21 日以现场方式召开第八届董事会独立董事 2025 年第二
次专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事林钟高召集并主
持。应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。
经独立董事认真研究，形成以下决议：
一、审议通过《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》
我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述情
况的介绍，我们认为公司风险评估报告真实客观，进行本次关联交易符合相关法
律、法规及公司章程规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意关
于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告内容，并同意将该报告提交公司
董事会审议，关联董事在审议该议案时均需回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
（以上无正文）
（本页无正文，为中钢天源股份有限公司第八届董事会独立董事 2025 年第二次
专门会议决议签字页）
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林钟高乔利杰刘先松

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