振东制药: 监事会决议公告_股票频道

证券代码：300158 证券简称：振东制药公告编号：2025-045
山西振东制药股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
四次会议于 2025 年 8 月 22 日上午 10:00 通过现场及通讯表决方式召
开，会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电话、邮件等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席雷
振宏先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
《<2025年半年度报告>及其摘要》。
监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》内容详见中
国证监会创业板指定信息披露网站。
了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：公司在保证资金安全的前提下充分利用自
有闲置资金，合理布局资产，创造更多收益，拟使用闲置自有资金购
买投资品种包括商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金
融机构发布的安全性高、流动性好、稳健型的中、低风险理财产品，
但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种的事项，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有
利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。该事项决策审议程序合法、合规。监事会同意公司及其子公司
使用不超过自有资金人民币 10 亿元进行现金管理。
《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告》内容
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、备查文件
特此公告。
山西振东制药股份有限公司监事会

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