证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-020
招商局南京油运股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十二
次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 22 日以现场开会结合网络视频的方式召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事长丁磊先生因工作原因未能出席会议，
书面委托董事李增忠先生代为行使表决权，公司全体高级管理人员列席了会议。
经推举，会议由董事李增忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议表决通过了如下决议：
（一）通过《关于〈招商南油 2025 年半年度报告〉的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过。
（二）通过《关于〈招商局集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估
报告〉的议案》
董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案
表决。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。
（三）通过《关于〈招商南油 2024 年度 ESG 报告〉的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通
过。
（四）通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
序号 制度名称 变更情况
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述制度中，《招商南油独立董事工作制度》《招商南油关联交易决策制度》
《招商南油募集资金管理办法》和《招商南油累积投票制实施细则》尚需提交公
司股东会审议。
（五）通过《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司第十一届董事会董事成员发生变化，董事会专门委员会也作了相应
调整，调整后的董事会各专门委员会成员如下：
主任委员：丁磊
委员：李增忠、周德全、刘钊、戴荣辉
主任委员：王建优
委员：祝默泉、任登政
主任委员：祝默泉
委员：周德全、戴荣辉
主任委员：周德全
委员：王建优、刘钊
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）通过《关于新建两艘 11.5 万吨级 LR2 油轮的议案》
为优化公司船队运力结构，改善船队运营能力，公司董事会同意投资不超过
吨级五星旗新型节能型 LR2 油轮。新船将按照绿色智能标准建造，满足国际海事
组织 Tier III 排放和 IMO 能效设计指数（EEDI）第三阶段等要求，并采用甲醇
双燃料预留设计。该项目符合公司战略发展方向，有较好的市场需求，预计于
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通
过，尚需提交公司股东会审议批准。
（七）通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
具体内容详见同日披露的《招商南油关于以集中竞价交易方式回购股份的预
案》（临 2025-021）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2025 年第二次临时股东会的
通知》（临 2025-022）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商局南京油运股份有限公司董事会
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