证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-086
格林美股份有限公司
关于制定及修订公司部分内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开的第七
届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议
案》。
为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资
者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据《中华人民共和
国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律、
法规、规范性文件及深圳证券交易所 2025 年新修订的业务规则有关规定，结合
公司实际情况，公司拟修订及制定公司部分内部治理制度，具体情况如下：
变更 是否提交股
序号 制度名称
情况 东会审议
变更 是否提交股
序号 制度名称
情况 东会审议
上述第 1-7 项制度尚需提交公司股东会审议。
上述修订及制定的制度全文详见公司信息披露指定媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
特此公告！
格林美股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十一日
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