证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-040
中钢天源股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2025年9月9日（星期二）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月9日（星期二）9:15
至15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选
择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，股权登记日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
关于变更注册资本修订《公司章程》及相关
议事规则的议案
√ 作为投
关于制定、修订和废止公司部分制度的议案
（逐项表决）
议案数（3）
会议审议通过。详细内容请见2025年8月25日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决权的三分之二以上通过。
的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
人身份证原件办理登记手续；
股凭证等办理登记手续；
室。
会务联系人姓名：李克利 陈健
电话号码：0555-5200209
传真号码：0555-5200222
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
源投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席中钢天源股份有限公
司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________
委托人股东账户：________________________________________________
委托人持股数：____________________股
受托人（签名）：__________________
受托人身份证号码：___________________________________
委托日期： 年 月 日
本次股东会提案表决意见：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
关于变更注册资本修订《公司章程》及相关
议事规则的议案
√作为投
关于制定、修订和废止公司部分制度的议案 票对象的
（逐项表决） 子议案数
（3）
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