证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-029
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通
知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 8 月 22 日在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会议应
出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
（公告编号：2025-027）
年半年度报告》 《2025 年半年度报告摘要》
（公告编号：2025-026）
。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>
的议案》
公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修
订）》（深证上〔2025〕481 号）以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资
金的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资
质要求，具备审计服务的专业能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-032）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：公司本次部分募投项目延期的事项是公司根据募投项目的实际情况
做出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次延期事项已履行了规定的审
议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。因此，监事会一致
同意公司本次部分募投项目延期的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-033）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第四届监事会第九次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司监事会
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