证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2025-046
债券代码：148721 债券简称：24 锡 KY01
债券代码：148747 债券简称：24 锡 KY02
云南锡业股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届监事会
第九次会议于 2025 年 8 月 21 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公楼
五楼会议室以现场记名投票表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 10 日以当面
送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 3 名监事。应参与此次会议表决的监
事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持，公司
全体高级管理人员和其他相关人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国
公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事
务所的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于取消监事会暨修
订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步提升公司治理和规范运作水平，强化决策机制，提高管理能力，根
据相关法律法规及规范性文件，公司结合实际情况对部分管理制度进行适时修订，
具体如下：
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司股东会规则修订对照
表》。
本规则尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会议事规则修订
对照表》。
本规则尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度修
订对照表》。
本制度尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司利润分配管理制度修
订对照表》。
本制度尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及
使用管理制度修订对照表》。
本制度尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会专门委员会工
作细则》。
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司信息披露制度》。
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司公司债券信息披露管
理制度》。
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司内幕信息知情人登记
制度》。
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司投资者关系管理制度》
。
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司重大信息（事项）内
部报告制度》。
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司外部信息使用人管理
制度》。
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司年报信息披露重大差
错责任追究制度》。
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司可持续发展管理制度》
。
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会秘书工作细则》
。
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司总经理工作规则》。
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
监事会认为：经审核，公司本次固定资产报废事项符合公司整体经营发展需
要，报废决策程序合法、合规，依据充分；资产报废符合公司实际情况，资产报
废后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加客观、
可靠、准确的会计信息，同意本次资产报废事项。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于部分固定资产报
废处置的公告》。
司 2025 年半年度报告摘要》
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
经审核，监事会认为公司编制和审议云南锡业股份有限公司 2025 年半年度报
告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2025 年半年度报告》
及《云南锡业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
二、备查文件
事会第九次会议决议》；
报告的书面确认意见》。
特此公告
云南锡业股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十五日
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