证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-048
通用电梯股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以书面、电话方式送达各位董
事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（其中独立董事顾秦华、郑长虹以通讯方式出席）
。
公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司已按照相关要求编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年
半 年 度 报 告 摘 要 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》和
《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
通用电梯股份有限公司董事会
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