证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2025-036
债券代码：123232 债券简称：金现转债
金现代信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议通知于 2025 年 8 月 22 日以现场口头及电话方式通知各位董事，会议于 2025
年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8
名，现场实际出席董事 7 名，通讯表决 3 名，以通讯表决方式出席的董事为孙文
刚先生、蒋灵女士、耿玉水先生。经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间
要求。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制
度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。
二、 会议表决情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作
出如下决议：
（一）审议并通过《关于提前赎回“金现转债”的议案》
自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票价格已有 15 个交易日的
收盘价不低于“金现转债”当期转股价格（即 9.35 元/股）的 130%（即 12.16
元/股），已触发《金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，为
减少公司利息支出，提高资金利用效率，降低公司财务费用及资金成本，经过审
慎考虑，公司董事会决定行使“金现转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层
负责后续“金现转债”赎回的全部相关事宜。
保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，律师对本议案出具了法律意见
书。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
现转债”的核查意见；
赎回可转换公司债券的法律意见书。
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