证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-031
贵州振华风光半导体股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：贵州省贵阳市高新区高纳路 819 号贵州振华风光半导体股份有
限公司 101 办公大楼 5 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日
至2025 年 9 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占
用管理办法>的议案》
《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>
的议案》
以上议案已分别经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议
审议通过，内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日刊载于上海证券交易所网站及《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》的相关公告。公司将在 2025
年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
登载《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的
股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议
案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一
键通服务用户使用手册》（链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）
的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互
联网投票平台进行投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688439 振华风光 2025/9/1
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师：北京市中伦律师事务所。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025年9月5日8:30-17:00
（二）登记方式：可采用现场登记、信函或邮件方式登记，通过信函或邮件方式
登记的，信函或邮件需在2025年9月5日17:00前送达，邮箱：irm@semifg.com。
（三）登记地点：贵州省贵阳市高新区高纳路819号贵州振华风光半导体股份有
限公司101办公大楼五楼董事会办公室
（四）登记手续：
记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、
授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手
续。
证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印
件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代
理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并
加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份
证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业
执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
电子邮件上须注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上
上述1、2、3款所列的证明材料复印件或扫描件，信函上请注明“股东大会”字样，
出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公
证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会
办公室。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式
联系地址：贵州省贵阳市高新区高纳路819号贵州振华风光半导体股份有限公司
联系人：董事会办公室
电话：0851-86300002
电子邮箱：irm@semifg.com
邮政编码：550018
特此公告。
贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
贵州振华风光半导体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 8 日召开
的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于取消监事会及修订<公司章
程>的议案》
《关于制定和修订公司部分治理制
度的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的
议案》
《关于修订<防范控股股东及其他
案》
《关于修订<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订<关联交易管理制度>的
议案》
《关于修订<控股股东及实际控制
人行为规范>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
