证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-027
贵州振华风光半导体股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七
次会议于 2025 年 8 月 22 日 16:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于
孝成先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，
会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议：
（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
监事会认为：董事会编制和审议 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律、
行政法规及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司 2025
年半年度报告》及《贵州振华风光半导体股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
资金存放及使用管理情况，不存在募集资金管理违规的情形。募集资金置换、永
久补充流动资金、现金管理、其他使用情况等事宜均按照相关法律法规的要求履
行了必要的审议程序及信息披露义务，公司募集资金使用情况与已披露的内容一
致，不存在违规情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司 2025
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。
（三）审议通过《关于取消监事会及修订公司章程的议案》
监事会认为：公司取消监事会及修订公司章程的程序符合《公司法》《上市
公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相
关规定，进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于取
消监事会及修订公司章程和相关议事规则的公告》（公告编号：2025-025）。
特此公告。
贵州振华风光半导体股份有限公司监事会
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