证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-040
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于第五届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
第五届监事会第五次会议在公司会议室召开。会议通知已提前以电子邮件形式送
达全体监事。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。本次会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《北京元
隆雅图文化传播股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）相关规定。会议
由监事会主席李娅主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
经审议，监事会认为：公司本次会计差错更正，符合《企业会计准则第 28
号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够
反映公司实际经营情况及财务状况。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决
程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获通过。
计划及第二期员工持股计划部分持有人份额及收益的议案》
经审议，监事会认为：本次对员工持股计划相关持有人份额及收益的收回符
合《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）》
《北
京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之首期员工持股计
划份额认购协议书》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工
持股计划之第二期员工持股计划份额认购协议书》等的相关规定，审议和表决程
序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。监事会同意本次员工持股计划相关持有人份额及收益的收回事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获通过。
经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议符
合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了公
司 2025 年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的
情形。公司董事会出具的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
三、备查文件
《第五届监事会第五次会议决议》
特此公告。
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