证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-047
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件
未成就及注销部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日
召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于<公司2023年股票期权激励
计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权>的议案》，现将相关内
容公告如下：
一、股票期权激励计划已履行的审批程序
于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司独立董事
发表了同意实施本激励计划的独立意见。
公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年股票期
权激励计划激励对象人员名单>的议案》。
权激励计划激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的期
限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2023年7月6日公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年股
票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对本激励计
划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2023
年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。同日，公司独立
董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授
予日符合相关规定。
工作，股票期权的授予日为2023年7月17日，股票期权授予登记数量为228万份，
行权价格为16.57元/份，授予登记人数34人。
《关于<公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分
股票期权>的议案》，对2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就
的激励对象（不含已辞职人员）已获授的股票期权100万份进行注销，同时注销
因离职不再具备激励资格的激励对象已获授的股票期权28万份，本次合计注销
二、本次注销部分股票期权的具体情况
根据公司《激励计划（草案）》业绩考核目标的相关规定，公司第二个行权
期业绩考核目标为2024年净利润达到5亿元或2024年营业收入较2022年增长
成率R为净利润或营业收入实际达成率的孰高值，实际达成率=各考核年度实际
完成值/业绩考核目标值），公司依据下表确定全体激励对象的公司层面行权系
数：
业绩考核目标
R≥100% 100%＞R≥90% 90%＞R≥80% R＜80%
实际达成率
公司层面行权系数 1.0 0.9 0.8 0
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年年度审计报告，
公 司 2024 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 为
-253,560,127.6元，较2022年度下降23.57%，2024年度营业收入为359,301,962.48
元，较2022年度下降378.76%。本次激励计划的第二个行权期未达到公司层面的
业绩考核指标且未达到最低的行权系数，行权条件未成就，所有激励对象对应考
核当年计划行权的股票期权全部由公司注销。本次激励计划中在职30名激励对象
已获授的股票期权当期合计100万份均不得行权，由公司办理注销手续。
综上，公司本次拟合计注销已获授但是未达到行权条件的股票期权100万份。
本次注销在公司2023年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提
交股东大会审议。
三、本次注销股票期权对公司的影响
公司本次注销2023年股票期权激励计划部分股票期权，符合公司本次激励计
划的相关规定，不涉及公司股本结构的变化，不会对公司的经营状况产生实质性
影响，不会影响公司管理团队的稳定性。
四、监事会意见
公司本次注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2023年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东
利益的情况，同意公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具日，公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权
条件未成就及注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的法律意见书。
特此公告。
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